通讯员：李攀

为统一员工认识，强化合规理念，明确操作要点，防范洗钱、恐怖融资及欺诈风险，保障公司稳健经营，新华保险湘潭中支于2025年8月7日组织召开反洗钱专项工作会议。会上，围绕以下四大核心主题开展学习：①解读新《反洗钱法》及监管形势，明确合规底线与监管要求；②学习客户尽职调查实操方法，强化调查流程的规范性与有效性；③结合典型问题案例复盘及优秀实践示例分享，提升员工风险识别与处理能力；④宣读湘潭市人民银行2025年反洗钱宣传培训工作方案。

中支负责人郭伟强调：一是责任到人。每一位接触客户的员工都是客户尽职调查的第一责任人。前台综合柜员是信息收集的关键关口，需严格把控信息真实性。二是保持职业怀疑。不轻信客户口头陈述，对任何异常情况保持高度警惕，坚持“有疑必问”原则，杜绝侥幸心理。三是勤勉记录。所有尽职调查的过程和结果必须清晰、完整地记录在案，确保工作留痕可追溯、可审计，为风险核查提供依据。四是及时报告。发现无法合理解释的疑点时，需立即按照内部流程向综合管理部报告，不得擅自排除嫌疑或拖延上报。五是持续学习。密切关注监管政策的最新动态和公司内控流程更新，主动参加培训，不断提升风险识别与合规操作能力。六是坚决执行。严格按人行要求组织开展反洗钱培训宣传，积极参加“反洗钱小卫士”答题训练，通过反复刷题，让反洗钱常识入脑入心，不断提高全辖反洗钱水平。